全国各地严厉打击涉烟原料采购违法犯罪专项整治

这是一起涉案金额高达1.4亿余元、抓获嫌疑人206人超大非法经营烟草产品案。

4个多月期限内，在公安部经侦局、公安厅组织下，湖北黄冈、大悟警察协同香烟单位打掉一个涉及到11省区非法经营烟草制品犯罪分子，完成了对全国各地高仿香烟重要原料采购“断贷式”的毁灭严厉打击。

5月11日，现场记者大悟县公安局获知，此案嫌疑人，正在陆续进到人民法院开庭审理阶段。

公安民警查获的卖假黑窝点当场滤嘴棒生产流水线

初战告捷，小作坊揪出亿人民币要案

都没想到，非法获利如此庞大的一个案子，突破点居然是一家小型加工厂。

上年3月，一台制烟机器设备从老家根据物流运到大悟某工业园区一间小型加工厂，警察循线一路追击。

“我国监管的香烟专用机械为什么会注入大悟？”这条线索导致了警察相对高度警惕，大悟县局向全局、省里经侦部门逐级汇报，同时安排警务人员进行调查。

小型加工厂藏匿在园区角落里，地方十分隐敝，周边配有好几处监管，略有动静就会“关门停业”，为警察的侦查工作带来了极大难度系数。

民警在初步掌握工业园区外场问题后，确定付诸行动。2023年5月11日晚，公安厅经侦部门机构孝感市、大悟两个地方警务人员，会与省市县香烟执法人员在夜色掩护下，悄悄的潜进工业园区。

“逐渐认为弄错了。”步入生产车间后，满屋子的“文具用品”包装木箱让民警一时震惊，但是调查报告却让在场人大吃一惊。

在破旧的厂房内，一排排生产制造成形的过滤嘴棒工整码放在店铺里，足有200多万元支，短纤维、盘纸缠绕在生产流水线滚轴上，遍地都是生产制造原辅材料。

“这么大总产量肯定还有别的贮存地址。”公安民警了解房主获知，前段时间有人以加工制作“文具用品”名义租下了二间工业厂房。

“职工全是晚间动工至凌晨，一般不让进来。”房主回忆到。警察迅速寻找另一处工业厂房，查获了大量激光切割机器和盘纸。

那天晚上行为端掉卖假黑窝点2处，抓获嫌疑人3人，查获烟纸14吨、烟用短纤维5664KG、滤嘴棒252万只，烟用机械及外包装多个。

工作人员在卖假黑窝点现场查获的涉案财物滤嘴棒半成品加工

此外，国家公安部证券犯罪侦查局向湖北公安经侦单位下达的湖北籍林某涉嫌非法生产和销售涉烟原辅材料案件线索，已经细心经营过程中，与本次流入大悟的制烟机械设备案件线索交叉式撞击，判断结论都指向了同一总体目标。

“大悟行为战绩充足支撑了部局下达的案件线索，要立足湖北省、打面向全国。”部局临危不惧，确定在全国范围内布署一轮更多的行为。

在部省份公安机关的综合组织下，孝感大悟“5.11”重案组创立，一场全国各地严厉打击涉烟原料采购违法犯罪专项整治在湖北宣布“拉响”。

隐匿与大悟的两个生产加工黑窝点

盈利千倍，揭密灰色项目领域爆利

“这种原材料从哪儿来？”重案组对大悟黑窝点犯罪嫌疑人潘某等增加审问幅度，对涉案物逐一跟踪由来，基本掌握了抽油烟机、盘纸、短纤维等原辅材料由来，及其制成品市场销售动向。

潘某在今年的35岁，是大悟人。做了餐馆，做过门窗制作，在工地结识了江苏男子汤某。

2021年11月，潘某让人介绍，到新乡徐某生产制造盘纸的厂上班，期内结识了承担盘纸售卖的“博哥”。

2022年底，“博哥”寻找潘某，称如今生产制造高仿香烟的滤纸和盘纸十分断货，想跟潘某一起生产制造过滤烟嘴。

两个人一拍即合。2023年2月，潘某把汤某喊到大悟，决定由三人共同投资，迅速“博哥”便从安徽省联络有关工业设备，打算大于一番。

生产制造过滤烟嘴不仅需要盘纸外，还少不了重要辅材——短纤维。烟用短纤维一般采用醋纤短纤维，但成本较高，卖假生产商不容易采用，所以往往把目光盯向成本较低的丙纤丝束。

在技术员李某推荐下，潘某等联系上了此案核心人物湖南省袁某某，奔走从湖北某省购入很多丙纤丝束、盘纸等原料，随后开始生产。

公安民警了解到了，潘某等制造的过滤嘴棒和盘纸，被卖往异地生产加工空烟管，而每一个空烟管生产成本仅有9厘上下，转让就可以卖到1.2元，盈利超出千倍，仅仅在大悟做掉的潘某黑窝点，涉案价值就高达100万。

工作人员在卖假黑窝点现场查获的涉案财物盘纸

拔钉扩线，违法犯罪互联网露出水面

“袁某某饰演中介人人物角色，是违法犯罪互联网的重要节点，务必拔出。”通过详细分析，专案组民警随后赶往湖南省抓捕袁某某。

果然，袁某某是一个超重量级“核心人物”。审问中民警发现，他不但有短纤维、盘纸的消费营销渠道，就连制烟使用的强力胶、成套的烟用机械都能提供一手货源。

伴随着案件侦查的不断深入，卖假产业链上游的滤棒成形机、盘纸原辅材料、滤嘴棒强力胶、烟用短纤维等由来逐渐查明，而根据对大悟潘某黑窝点的运输纪录剖析，中下游空烟管制造商也逐一被排查出去。

“货运物流地址不详、取货方法隐敝、账务鱼龙混杂，任务量非常大。”应对瞬息万变的海量信息，办案人员昼夜奋战，紧紧围绕工作人员流、信息流广告、现金流推本溯源，顺瓜摸藤，对2000多春季1976烟草个涉案人员帐户数据信息透过，最后成功锁住安徽省、广东省、湖南省，河北省、浙江等20余省区地市的卖假黑窝点30个。

此案涉及到人员多、覆盖范围广、隐蔽性强，且持续的时间，查办难度系数很大，最后经过数月艰难侦察，一个涉及到全国多地的非法制造原辅材料违法犯罪互联网逐渐露出水面。

专案组民警会商研判整理线索

盯防斩链，战争集群式“断贷”严厉打击

“本案要打大、打深、打根源，尽量砍断全国各地地底生产制造传动链条。”部省公安经侦、香烟多部门联合传出血战“动员令”。

2023年8月24日，公安部经侦局、国家烟草局专卖店司在孝感市布署全国各地战争集群式，警烟连动深入分析根源、催毁互联网。

专案组民警多通道进攻，赶赴河北省廊坊市、沧州市、河南平顶山等地等地展开抓捕行动，端掉以张某为代表的空烟管生产制造黑窝点，抓获嫌疑人8名，破获烟用机械一台、空烟管及烟用具生产辅料多个。

接着，公安民警又赶往湖北省宜昌市、湖南常德、河南叶县抓获嫌疑人4人，大悟当地卖假黑窝点合作伙伴、职工依次还有6人自首。

2023年9月1日，重案组在理解很多证据后，乘胜狙击，向上游烟用短纤维关键供应商林某犯罪团伙进行抓铺，将林某等3人成功抓获，案子取得重大战绩。

在部局统一指挥下，全国各地战争集群式锐不可当，全国各地公安机关、香烟单位雷霆出击，陆续抓获嫌疑人206人，端掉黑窝点30个，查获卖假抽油烟机49台、滤嘴棒1320万只、空烟管555万只、短纤维30979KG、盘纸89675KG，涉案人员总额1.41亿人民币。

“5.11”要案牵涉到高仿香烟加工工艺的所有设备及原辅材料，对我国制造原料采购全产业链完成了“断贷式”催毁严厉打击。专案组民警详细介绍，在今年的5月，涉案人员嫌疑人已陆续进入人民法院开庭审理阶段。