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货值超2亿美元,拘捕总数48人,案子涉及到海内外、蔓延到中国

货值超2亿美元,拘捕总数48人,案子涉及到海内外、蔓延到中国20多个省份……这一组数据,来源于广西自治区钦州市公安机关、香烟多部门联合立案查处“1·12”海外走私货烟草网络案件。
自“1·12”重案组自成立以来,她们机构200余人次在多地开展30多次抓捕行动,取得成功端掉这一海外走私贩私犯罪团伙,合理震慑了涉烟违法犯罪分子,保护了市场监管。

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查获的走私货烟草


2021年6月,钦州市局接到群众举报,体现在东场镇狂风江黄河入海口地区,每天凌晨2点至5时会异常车子海边滩涂地主题活动。与此同时,据案件线索体现,滩涂地时常出现纸盒包装与塑料膜。


接到举报后,钦州市局十分重视,觉得这是一起有计划、规模的走私案,快速协作有关部门深入调查。


相关人员前去事发地区进行细致清查,初步掌握该团伙活动规律性。发现可疑人员主题活动慎重,从村庄通向海滩滩涂地的村道闸都是有工作人员走访,还会继续应用粗树技、石头乃至汽车作为挡路的阻碍物,堵漏通向海边路面。


融合早期排查状况,钦州市局立即启动联合执法机制,将案件线索及排查情况向钦州市公安局通告。彼此组成联合调研重案组对该案开展立案调查。


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重案组蓄势待发


重案组从人流量、货运物流、现金流三方面来看,灵活运用方式方法,多方面搜集案件线索。经过一段时间清查,她们基本掌握了该团伙从业违法活动规律,包括使用船舶、车辆等信息内容,并收集了大批直接证据,为案子综合研判及破获奠定了良好的基础。


办案机关通过整理逐渐勾画出该团伙的组织架构与运营模式。该组织由国内工作人员收集订单信息,联络海外高仿香烟生产制造犯罪团伙机构一手货源,然后直接在海洋运输至广西北部湾沿岸地区大城市港口登录,根据地区包运犯罪团伙小轿车接驳运输至广东省、福建等地开展集散中心,再分销商至中国终端销售退出。


2021年8月,案子进到深层运营阶段,但是由于案件线索把握比较有限,涉案人有较强的反侦察意识,查办一度僵持不下。就在重案组为怎样找到突破点发愁时,一辆黑色“皇冠车”进到重案组视野。该车的活动详情与运动轨迹均与前期排查的涉案车辆特点符合。


调查组调节调研构思,对涉案人以及该车辆24小时的跟踪监视。因为“皇冠车”黑白颠倒,活动空间基本都是在沿海地区村庄及滩涂地,陌生面孔很难以接近,办案机关经过一段时间的追踪,收效甚微。


重案组工作人员决定与犯罪嫌疑人兵戎相见。她们乔装,也驾驶一辆灰黑色皇冠车,在嫌疑车辆常常停靠的滩涂地等候。有志者事竟成,重案组最后等到“皇冠车”。


“哥们,是干吃的吗?路面情况如何?”重案组工作人员喧宾夺主首先向“皇冠车”提问。


“皇冠车”司机注视着重案组工作人员,带上质疑的语气询问道:“大家是干干货知识或是湿货(暗语,干货知识喻指烟草,湿货指的是冷冻品)?”


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海洋运输方式。


“湿货。”重案组工作人员回答说。


这令“皇冠车”司机放松了警惕,重案组工作人员趁机与其说交流起来。


接着,重案组确定了“皇冠车”司机为陈某,没有固定职业类型,在该团伙中承担连接走私快艇,抽调人员运送,归属于该网络的中层工作人员。与此同时,通过角色关系又排查出吴某某、李某某等多名涉案嫌疑人。从此,重案组顺环形烟草花束盒制作小视频藤摸瓜确定了另一个以王某为代表的广州市犯罪团伙退出。


2021年年末,重案组高度关注陈某、吴某某、李某某动态化,外场数据采集组获取到越南地区三屯交货地及其广东省、福建省要求地信息内容。因为当时境外疫情局势纷繁复杂,广西北部湾海域封控区力度加大,走私货物难度也加强,涉案嫌疑人宛如心急火燎躁动起来。


果然,接着,重案组得到靠谱情报信息,“皇冠车”相继派人们在防城港、北海市、钦州市等可以进货的登陆点开展卡点,尤其是在东场镇周边滩涂地活动频繁,可能是为交货做前期准备工作,诡计多端“小狐狸”终于是外露小尾巴。


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江边码头抓捕现场。


2022年1月11日,在广西区省公安厅、邮政管理局的统一部署下,钦州市公安局、钦州市邮政管理局进行抓捕行动。行为那天晚上,协同追捕组在东场镇合塘村一废旧战场江边码头对正在从业违法犯罪行为的员工进行追捕。现场查获违法烟草8个产品共4500条,非法获利100万余元,扣留涉案车辆8辆,抓捕承担运送犯罪嫌疑人4人。抓捕行动后,重案组当晚突审,持续发现新的案件线索,同时结合早期把握的直接证据,逐一对涉案人开展追捕抓铺。


但受疫情影响,幕后“狠手”还没到案,对于此事,重案组注重,一定要挖出来幕后之人,摧毁走私贩私互联网,维护国家及消费者权益。


重案组在相关部门大力支持下,从海量案件线索、内容中确定了幕后老板“大花猫”身份,并确定其藏匿部位。


2022年7月21日,重案组协同广东警方将广东的王某、汕尾市的刘某某及境外代理洪某绳之以法。经过连续5个月连续作战,2022年12月前后左右,她们又相继在南宁、柳州市、宾客、钦州市、广西防城港、北海市及广州市、深圳市、汕尾市等地区抓捕走私贩私团伙的其他主要工作人员,“1·12”海外走私货烟草互联网案侦破。


前不久,法院该案件进行判决:48名涉案人所有被捕,各自获6个月至6年不一样有期徒刑。


在重案组的精心运营和高精密组织下,钦州市香烟、公安机关成功实现了海外走私货—地区包运—终端设备分销商的全链条精确化,用实际行动切实维护了国家主权和消费者权益。

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