微信和快递物流的非法经营罪烟草专卖品(烟斗丝)案子

一、案情简介

这一案例是邮政管理局执法人员在农村的农贸市场发觉嫌疑人违反规定市场销售烟斗丝，根据追踪排查，发现在微信中及与发布联系和买卖，根据物流运输的形式提货，在物流点将其抓获的。

2023年9月9日10时30分，接投诉后，S县邮政管理局稽查人员协同邮管单位相关工作人员依法向S省H市S县西外环五岔路物流站内开展安全检查，对一包深蓝色包装袋里的包囊开展安全检查，在邮管单位相关工作人员的监督下现场对包囊拆包开展安全检查，看到包囊内均是散称烟斗丝，总重量总共105KG。当场没有发现收货人，包囊以外货运物流快递面单表明发货产地为G市宇路运输有限公司，由中央城寄往S县收货人为刘某某，通过和公安执法单位联系后，物流站工作人员通过电脑上面的数据信息当场获取收货人电话及身份证信息，时与收货人建立联系，收货人认可这一包裹烟斗丝要在异地购入提前准备在当地售卖的，经现场基本现场勘查，这批烟斗丝为非法制造的烟斗丝，收货人刘某某因涉嫌市场销售非法制造的烟草专卖品，经这局负责人批准，稽查人员将之上烟斗丝给予直接证据先行登记保存。

2023年9月11日，案件移交S县公安局。根据对某的审问获知，发觉被告方刘某某在没有任何烟草局零售许可证书及烟草专卖品准运证的情形下，长期性回收、市场销售烟草（烟斗丝），其从微信号码“味道好”、微信号码“野兽”那边购入，根据物流发货的形式取货，到S县集上推广销售。经查证被告方刘某某非法获利6.8万余元。2023年9月11日20时刘某某被S县公安局拘留。

经重案组和公安机关的调研，以刘某某、陈某某为基础通过微信和快递物流的非法经营罪烟草专卖品（烟斗丝）案子。该案件涉及到S省H市S县， 6省十县域，现阶段经涉案人员货值达200万。

二、办理结果

S县邮政管理局依据《烟草专卖行政处罚程序规定》第十三条第二款及《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）第三条的规定，撤消立案侦查，移送公安机关调研。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条的规定，S县公安局对刘某某执行拘留。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条、八十七条之规定，拘捕嫌疑人马某某等六人，按照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条、最高法院、最高检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款、第四条及其《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，裁定陈某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。

三、法律分析

以刘某某、陈某某为基础通过微信和快递物流的非法经营罪烟草专卖品（烟斗丝）案子，行政拘留7人，拘捕3人，判处1人。

犯罪嫌疑人刘某某等11人的认知已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，因涉嫌非法经营，理应追究法律责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条的规定，对刘某某等11人刑拘。

嫌疑人马某某等六人的认知违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，因涉嫌非法经营，合乎逮捕条件。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条、第八十七条之规定，经S县人民检察院准许，由S县公安局执行逮捕，送S县公安局看守所羁押。

公诉机关觉得，被告人陈某某违反国家烟草局管理方法相关法律法规，在未取得烟草专卖品许可证的情形下，非法经营罪烟草专卖品，情节特别严重，行为人违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充足，应该以非法经营追究其刑事责任。按照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三烟的品牌结合图素材库款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条、最高法院、最高检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款、第四条及其《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，裁定陈某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。

四、案子分析

此案是邮政管理局执法人员在农村的农贸市场发觉嫌疑人违反规定市场销售烟斗丝，根据追踪排查，发现在微信中及与发布联系和买卖，根据物流运输的形式提货，执法人员在物流点把它适度抓捕。

破获刘某某后，S县邮政管理局迅速组织专职人员成立专案组，在S县公安局的配合下，根据涉烟合成作战分控中心和公安结构化分析刘某某的微信和支付宝等渠道开展违反规定买卖烟斗丝个人行为的交流和交易明细，及其根据物流运输开展收（发）烟斗丝的非法活动。

在重案组和S县公安局的统筹协调下，根据对刘某某的审问和大数据筛查调研，发觉刘某某的上线是陈某某，两个人在微信中进行交流与交易钱款，再通过物流运输买卖交易的现象。根据公安机关筛选其行动轨迹、微信联系信息等展开调查与分析，办案机关基本掌握了嫌疑犯的经济往来、交易规则、销售对象、销售量和金额等犯罪行为。随后重案组和公安机关快速把它逮铺。

为了维护社会主义社会经济秩序，确保国家主权、合理合法经营者和消费者权利。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条与国家烟草局法律法规的规定，无权运营法律法规、法规规定的专营店、专卖店物件，且如果情节严重，可组成非法经营。

除此之外，对于涉及烟草专卖品的非法案子，法律法规还非常明确了一些具体判罪和量刑标准。比如，假如查获的未售卖的假冒伪劣烟草、雪茄等烟草专卖品货值金额达到一定规范，即便未具体市场销售，也有可能涉嫌犯罪。与此同时，假如侵权人与此同时组成生产制造、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权违法犯罪、非法经营的，将依据惩罚比较重的要求论处。

从总体上，假如非法经营数额在五万元以上，或是非法所得金额在二多万元，或是非法经营罪烟草二十万支之上，都会被认定“情节恶劣”，依据刑法第二百二十五条规定，可惩处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法所得一倍以上五倍以下罚金。假如情节特别严重，比如非法经营数额在二十五万元以上，或是非法所得数额在十万元以上，或是非法经营罪烟草一百万支之上，惩罚可更为严重，包含五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

根据依法查处该类非法经营罪烟草专卖品（烟斗丝）案子，合理震慑了农贸市场市场销售烟斗丝的情况,避免假冒伪劣商品的流通，保证公共性安全与健康。与此同时，其实是对违法违规、扰乱市场违法行为的合理威慑，有利于建立一个公正公平市场情况。